Должностные обязанности и достижения: - организация, управление, постановка задач и контроль работы управления; - проведение комплекса мероприятий по проверке юридических и физических лиц, партнеров банка, на предмет достоверности представленной информации, определения их финансового состояния и деловой репутации, выявление признаков причастности к мошеннической деятельности и связей с криминальными структурами (идентификация клиента); - подготовка заключений о целесообразности кредитования проверяемых лиц, участие в кредитном комитете; - проведение мероприятий и ведение переговоров с проблемными заемщиками с целью возврата кредитов (Soft collection, Hard collection); - проверка фактического места нахождения компании при открытии р/с; - курирование филиальной сети по линии СБ, управление, постановка задач и контроль работы начальников СБ; - организация внутренней безопасности, собеседование и проверка кандидатов на работу, проведение служебных расследований; - организация и контроль службы охраны и инкассации Банка; - подготовка и написание служебных записок, аналитических и информационных справок по результатам проверки клиентов в адрес руководства банка; - взаимодействие с правоохранительными органами, службами безопасности банков при проведении проверок заемщиков и возврате проблемных кредитов. - подготовка еженедельной отчетности руководству.

Проверка и анализ документов предоставленных юридическими и физическими лицами, вынесение заключений благонадежности, препятствующей выдачи кредитов. - анализ состоятельности заемщиков, проверка реальности представленных данных (кредитные истории). - осуществление выездов на место ведения бизнеса проверяемых лиц, оценка фактического состояния клиентов, проверка залогового имущества; -- подготовка заключений о целесообразности кредитования проверяемых лиц; - работа с заемщиком по погашению ссудной задолженности в случае не возврата кредита.

Предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также розыск лиц, скрывающихся от следствия и суда, без вести пропавших, установление личности не опознанных трупов. Раскрытие тяжких, особо-тяжких и резонансных преступлений.

управление, специалист экономической безопасности предприятия

юридический, Юриспруденция

Правоведение, юрист